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澳门百利宫官网股份:第七届监事会第五次会议决议公告

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澳门百利宫官网股份:第七届监事会第五次会议决议公告

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信息公告
2019/04/24 09:45
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证券代码:002077     证券简称:澳门百利宫官网股份     公告代码:2019-029

 

江苏澳门百利宫官网股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

江苏澳门百利宫官网股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议以通讯方式召开,会议通知于2019年4月17日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体监事。本次会议以投票方式表决,表决截止时间为2019年4月23日上午11:00 ,会议应参加表决的监事为3人,实际参加表决的监事为3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年第一季度报告》

《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告正文》同时刊登在2019年4月24日的《证券时报》上。

根据《证券法》第68条的规定,监事会对2019年第一季度报告进行了审核并发表审议意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏澳门百利宫官网股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于2019年4月24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部和深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

 

 

 

 

江苏澳门百利宫官网股份有限公司监事会

二○一九年四月二十四日

 

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